上海警方搗毀特大"地下錢(qián)莊" 涉案超百億
來(lái)源：人民網(wǎng) ?時(shí)間：2016-07-20 08:47:37 ?人民網(wǎng)上海7月19日電 （吳心遠(yuǎn)）記者從公安機(jī)關(guān)獲悉，上海市公安局近期在工作中發(fā)現(xiàn)一長(zhǎng)期盤(pán)踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢(qián)莊。經(jīng)綜合運(yùn)用各種偵查手段，警方摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員活動(dòng)及犯罪手法。
7月10日、11日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署指揮下，市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同靜安、嘉定分局，在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區(qū)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀該特大地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名，涉案總金額逾百億元。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙組織分工明確，作案手法隱蔽。為謀取非法利潤(rùn)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)招攬并從中篩選所謂“安全客戶”，由孫某某聯(lián)系浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境內(nèi)外“兩地平衡”的方式，為他人非法兌換外匯逾百億元。目前，該案件正在進(jìn)一步偵查中。
記者了解到，地下錢(qián)莊系各類違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，常常伴生各類經(jīng)濟(jì)犯罪，地下錢(qián)莊也往往被貪污腐敗分子及暴力恐怖組織所利用，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序，危及國(guó)家安全。
警方表示，通過(guò)地下錢(qián)莊兌換外匯的行為本身就違反了我國(guó)的外匯管理?xiàng)l例，且換到假幣的案例也屢見(jiàn)不鮮，警方提醒廣大市民，為保護(hù)自身合法利益，請(qǐng)到國(guó)家指定的場(chǎng)所兌換外匯，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
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